廉政公署于周三(6月12日)落案起诉一名资产管理公司东主，控告他涉嫌通过多间公司及多名人士清洗犯罪得益近5,000万港元。
肖锐(Xiao Rui)，35岁，Augustine Holdings Limited(AHL)东主之一，被控两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。被告已获廉署准予保释，今日(6月14日)在东区裁判法院提讯。
案件于2016年3月至2023年11月期间发生，当时被告与另外两名人士共同成立AHL，该公司从事资产管理业务，旗下有三间附属公司。其中一名AHL东主熟识地下钱庄运作，被告于2016年要求该名东主协助他把其内地资金汇到香港。
控罪指被告涉嫌知道或有合理理由相信34笔经由12间公司及11名人士存入他两个个人银行户口共约5,000万元的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，仍处理有关款项。
廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现案发期间该12间公司及11名人士与AHL及其子公司没有业务往来，亦非其客户。
相关调查仍在进行，廉署不排除会再作检控。
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