瑞银前联席董事,涉在两年间转走内地客户的银行款项逾1.3亿港元,客户发现款项不知去向后由银行职员报警。警方经调查后,发现联席董事持有多个英国和内地物业(包括在英国一栋有27单位的楼宇),另有兰博基尼、保时捷、法拉利等6部名车。


被告早前承认两项洗黑钱罪,还押至上周五(6月21)于高院判刑。法官表示,涉案黑钱逾亿元,被告从中得益,维持奢华生活,包括名车、物业,判刑须具阻吓性,判处入狱10年。



案件涉跨境及国际元素

36岁被告孙健荣曾任瑞银联席董事(associate director),另外被控的欺诈和盗窃罪获法庭存盘处理。法官陈仲衡判刑时提及被告初犯,辩方求情称被告将因本案无法再从事原先的专业工作。


陈官表示,案中洗黑钱款项1.3亿港元,孙从罪行得益,包括法拉利、兰博基尼等名车,以及6栋在中国及英国的物业。陈官考虑案中涉及跨国犯案、被告在控方准备好开审文件后才认罪,加上两罪刑期须分期执行,最终判囚10年。


辩方求情指,涉案丈夫隐瞒妻子,把涉款转移。法官拒接纳其说法,若被告说法属实,该丈夫发现在瑞银户口的部份款项不翼而飞,不会找被告对质,被告亦不需讹称涉款在另一户口。法官续指,本案涉及的金额庞大,亦涉跨境和国际元素。


于氏夫妇2016年想把款汇至香港

案情显示,2014年3月起,被告为从南京来香港定居的内地夫妇于先生、楼女士,在香港开设的瑞银户口之客户顾问。

被告于2016年10月,向两人称以人民币汇款来港会有麻烦,让两人把款项存入他的内地户口,他再把款项转为港元或美元带来港,再由其表姐的香港户口转到两人的瑞银户口。

两人于同年11月起至2018年2月,把约1.32亿人民币转到被告的内地户口。



被告曾向事主发出虚假银行月结单

2016年11月至2018年2月,于进行37次转账,把合共1.32亿元人民币存入29个由被告指定的内地银行户口,被告曾传送虚假的银行月结单,以证明相等港元款项存入户口。
被告离后于氏夫妇发现1.24亿元不翼而飞

被告2018年6月离职,新的客户顾问更新事主帐户,于氏夫妇核对瑞银纪录,发现1.24亿港元不翼而飞。他们找被告对质,被告称款项存入瑞银另一户口。惟瑞银调查后确认没有该户口,遂报警。


被告曾在伦敦购入一栋27单位的楼宇

被告被捕后,警员在其住所发现3个英国和2个内地物业的转让文件,总值2900万港元。警方其后再发现被告在伦敦购入一栋楼宇,共27个单位。此外,被告和其公司持有6辆法拉利、林宝坚尼、保时捷等名车。

案件编号:HCCC77/2021


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作者 hkmipo

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