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?摩根大通旗下机构被控忽视危险信号，客户账户被盗走2.72亿美元

hkmipo

作者hkmipo

4月 27, 2022

来源 | 彭博

法国雷朋眼镜(Ray-Ban)制造商的一个部门起诉JP Morgan Chase Bank N.A.，宣称该银行对危险信号视而不见，国际网络犯罪分子因而从其纽约的银行账户中盗走了2.72亿美元。

Essilor Manufacturing (Thailand) Co. （EMTC）表示，该银行从2019年9月开始知悉到存在「高度可疑的欺诈交易模式」，但没有通知该公司。

EMTC，于周一(4月25日)在向曼哈顿联邦法院提交的诉状中表示，危险信号包括月度交易量从1500万美元跃升至超过1亿美元，资金被转移到地区银行的空壳公司，这些银行通常位于高风险的司法管辖区。

EMTC在泰国为Essilor Luxottica SA经营一家制造工厂。J.P. Morgan Chase Bank是摩根大通公司旗下的机构。这家总部位于纽约的银行一位代表拒绝置评。

EMTC 说：“欺诈性转账都是以美元金额(即没有美分)进行的，这与之前的圆形美元转账相对不常见的时期大相径庭。”

EMTC 表示，它“通过一个昂贵且繁重的过程”追回了所有被盗资金，但只有 1 亿美元。它正在寻求在审判中确定的赔偿损失。

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