美国司法部(Justice Department)周二(4月4日)对大学生理财平台Frank的创始人Charlie Javice提起刑事诉讼,指控她诈骗摩根大通1.75亿美元。

Charlie Javice面临四项指控:
一项串谋实施银行和电信欺诈,
一项影响金融机构的电信欺诈,
一项银行欺诈和一项证券欺诈。
其中三项指控最高可判处30年监禁。


曼哈顿检方称,31岁的Javice被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量,以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购Frank。Javice可能从这起“无耻的诈骗计划”中获得逾4500万美元。

Javice,毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院,作为科技新星,曾在2019年登上福布斯30岁以下精英榜,她于当地时间周一(4月3日)晚上在新泽西州被捕,周二(4月4日)下午在曼哈顿联邦法院出庭。当天以200万美元的保释金获释,同时也交出自己作为美国和法国公民的两本护照,她的活动也仅限于在纽约市和南佛罗里达州之间。


纽约南区联邦检察官Damian Williams在一份声明中说:“这次逮捕应该警告那些为了发展业务而撒谎的企业家,他们的谎言会让他们自食其果,本办公室将让他们为将贪婪置于法律之上的行为负责。”

美国证监会(SEC)在周二(4月4日)也起诉Javice涉嫌欺诈。

Javice的律师发言人表示:“Javice否认这些指控。”


摩根大通在2021年9月以1.75亿美元收购新创公司Frank,于去年12月将Frank创办人Charlie Javice告上法院,表示Frank用户造假,其所拥有的426.5万用户,其中只有30万不到的用户是真的


摩根大通被骗1.75亿美元,CEO坦承收购Frank是巨大错误


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