来源 | 综合报道
越南女首富、万盛发集团董事长张美兰及多名公司职员,去年10月7日突然遭到拘捕。综合越媒报导,最新调查指出,张涉嫌掏空西贡商业银行(SCB),并挪用客户资金304万亿越南盾(约977亿港元),相当于越南GDP约6%;占全越南未偿还房贷余额的11%;较越南5位亿万富豪的净资产总和还要多,消息一出震惊商界。
越南警方在记者会上透露张美兰被指控在2018至2019年期间将西贡商业银行做为「金融工具」吸金,发行了25批债券,价值超过30兆越南盾,受害的投资者超过4万2千人。
案件亦牵涉越南央行官员。今年3月,越南国家银行的5名官员,因涉及张美兰案被捕。目前警方还在追捕两名前西贡商银旧董事及5名员工,其中一名是中国公民,一名为加拿大公民。
调查人员还指出,2012年至2022年,张及旗下集团设立数千个法人实体,找来数千名个人作为代表,利用假客户向西贡商银申请贷款。而该批贷款有93%流向张;7%流向张的老客户。调查又显示,在2018年2月至2022年10月期间,张指示下属准备916份贷款申请书,贷款总额约545万亿盾,并挪用其中304万亿盾,造成近130万亿盾的利息损失。如果计入利息,总额超过415万亿盾。
另据媒体报道,去年张被捕前后,有三位关联公司的高层离奇死亡。另外据报张的丈夫为香港人,在香港持有逾百亿元的物业。
越南万盛发控股集团在东南亚颇负盛名,旗下产业有房地产、酒店、餐饮业和贸易业,越南最豪华的五星级酒店温莎,便是出自于该集团,2006年该酒店曾经承办APEC峰会。
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